彩虹电子公告於二零一三年九月十七日举行的临时股东大会结果;职工监事变更;选举公司董事长、副董事长、监事会主席、公司高管及董事会各专业委员会之成员变更_财经

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董事会喜悦地宣告,公司扣留其暂时共同承担。。提议的判决开腰槽隐名的正式同意。。

兹提述彩虹圈出电子共同承担股份有限公司(「本公司」)日期为二零一三年七月三十一日的暂时隐名大会(「暂时隐名大会」)流通的(「暂时隐名大会流通的」)。

除文义另有所指外,本使充满中应用的术语与使充满O中下定义的术语同样地。。

暂时隐名大会比分

暂时隐名大会於二零一三年菊月十七日(星期二)午前九时三无比地在奇纳河陕西省咸阳市彩虹路1号本公司会客室停止。暂时隐名大会使充满已发放集体隐名。,就中遏制的判决开腰槽了隐名的同意。。

暂时洋菝契当天发行公司共同承担数量,232,349,400股,包罗1,601,468,000个国际自有资本和630个,881,400股H股,即扣留人有权列席暂时隐名大会并於会上就各项获提呈判决案投同意或开票支持的共同承担总额。公司隐名(隐名)对一点判决停止公认。,不受一点限度局限,心不在焉隐名有权列席暂时隐名大会。。亦无本公司隐名有权列席暂时隐名大会但基础香港团结公司股份有限公司安全上市有规律的(「上市有规律的」)第条所载须废公认同意判决案,隐名不得比照股票上市的公司废公认权。。隐名和隐名批准的证书列席代劳的代劳,601,468,000股共同承担,公司总有公认权共同承担的总额。。

本公司核数师信永中和(香港)会计公司股份有限公司路肩暂时隐名大会的监察人,以下开票是基础已达到和签字的BAL计算的。

下列的判决与使充满ISS的满足划一。暂时隐名针对判决案的公认比分:

特殊判决案 投票数(概约%)

同意 支持 弃权

1核准修正《公司条例》的提案,并批准的证书实现董事基础。 1,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

2以孤独普通判决案的方法以为及同意下列的公司或企业重新选择及约定(视条款而定)以下凑合着活下去人员为本公司第三届董事会(「董事会」)董事(「董事」)之各判决案,每名董事任期三年。,任期由二零一三年菊月十七日本公司暂时隐名大会完毕时起至二零一六年菊月十六日止,并批准的证书董事会确定并落实其薪酬;

挑出郭盟权修理为本公司第三届董事会董事 1,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

挑出张俊华修理为第三届董事会董事 1,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

被选司云聪修理为第三届董事会董事 1,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

挑出黄明艳修理为第三届董事会董事 1,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

被选蒋阿赫修理为第三届董事会董事 1,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

挑出徐欣中修理为孤独非实现董事,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

挑出冯冰修理为孤独非实现董事,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

挑出王佳璐修理为孤独非实现董事,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

挑出王志成修理为孤独非实现董事,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

3以孤独普通判决案的方法以为及同意下列的公司或企业重新选择及约定(视条款而定)以下凑合着活下去人员作为本公司第三届中西部及东部各州的县议会(「中西部及东部各州的县议会」)监事(「监事」)(非本公司职工代表监事)之各判决案,每位地产凑合着活下去人任期三年。,任期由二零一三年菊月十七日本公司暂时隐名大会完毕时起至二零一六年菊月十六日止,并批准的证书董事会确定并落实其薪酬);

朱一鸣修理被选为第三届中西部及东部各州的县议会监事 1,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

孙海颖修理被选为第三届中西部及东部各州的县议会监事 1,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

吴晓光举止文雅且有教养的女子被选为第三届中西部及东部各州的县议会监事 1,601,468,000(100%) 0(0%) 0(0%)

脚注:

开票百分之一乃按亲身或由其代劳人列席暂时隐名大会并於会上开票之隐名所扣留之本公司共同承担总额计算。

二. 职员监事变换

基础我公司9月16日收回的来书,本公司职工代表大会推选本公司第三届中西部及东部各州的县议会职员掌管由张赫平修理及唐浩博修理充当。

人事掌管简历:

张赫平修理:54岁,1976年4月使隶属于圈出,张修理卒业于陕西省委党校经济部,经济师、政工师,在职的公司党委副办事员。、纪委办事员、工会主席、党组办公室主任。彩虹圈出股份有限公司荧光灯圈出厂陆续组长,副厂长、陕西彩虹荧光灯填充物公司副总统、深圳瑞盛荧光灯填充物股份有限公司行政监督者、本色棉布菖蒲荧光灯填充物股份有限公司行政监督者。— 5 —

唐浩博修理:53岁,1981年8月使隶属于了该安排。,唐修理卒业于西安无线电话系统工业学校。,学校学历,达到预期的目的工商凑合着活下去工程奖状后,彩虹。运营凑合着活下去辅助,职员掌管。原革囊部副总统双管彩电厂。、配备设计研究生所长、深圳彩虹黄岐公司副总统、彩电厂副处长、彩虹配件公司监督者、彩虹电子火炮厂副处长、运营凑合着活下去部副总统、行政监督者。

三. 公司董事长挑出、副董事长、中西部及东部各州的县议会主席、公司高管

董事会喜悦地宣告,2013年9月17日停止的本公司第三届基本的董事会上,郭盟权修理获约定为本公司董事长,张俊华修理被委员为公司的副董事长。。邹昌付修理被委员为公司行政监督者。,洪源修理、Han Bin举止文雅且有教养的女子被委员为公司副总统。,马建朝修理被委员为公司的首座财务官。,朱晓航修理被委员为公司的大臣。。

同整天,第三个基本的中西部及东部各州的县议会的公司停止。,朱一鸣修理被选为奇纳河共产党中西部及东部各州的县议会主席。

董事会期望借此机会致谢全部的董事、中西部及东部各州的县议会的全部的监事、高级凑合着活下去凑合着活下去人员在供职持续对公司的珍贵奉献,同时,第三届董事会集体董事、第三届中西部及东部各州的县议会集体监事、向道贺高层凑合着活下去凑合着活下去人员的成。

四. 借道静脉输液法分子资历的变换

基础上市有规律的和公司的公司或企业规定,2013年9月17日,本公司第三届董事会基本的举行或参加会议以为经过了本公司借道静脉输液法分子资历的变换的如次判决案:

战术委任状:

黄明艳修理和王佳璐修理被选为战术C分子。。本使充满日期,郭盟权修理、张俊华修理、黄明艳修理、冯冰修理和王佳璐修理为战术委任状委员,就中董事长郭盟权修理为战术委任状主席。

决定委任状:

司云聪修理和王志成修理被选为决定的分子。。本使充满日期,郭盟权修理、司云聪修理、徐欣中修理、冯冰修理、王佳璐修理和王志成修理是决定委任状的分子。,就中董事长郭盟权修理为决定委任状主席。

审计委任状:

王志成修理、黄明艳修理及蒋阿赫修理获挑出为审计委任状委员。本使充满日期,王志成修理、黄明艳修理、蒋阿赫修理、徐欣中修理和冯冰修理为审计委任状委员,就中,孤独董事王志成修理是董事长。。

薪酬委任状:

张俊华修理、司云聪修理、徐欣中修理及王志成修理获挑出为薪酬委任状分子。本使充满日期,王佳璐修理、张俊华修理、司云聪修理、徐欣中修理和王志成修理为薪酬委任状委员,就中孤独董事王佳璐修理为薪酬委任状主席。

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