恒丰特导:2016年年度股东大会通知公告_恒丰特导(836249)股吧

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公报日期:2017-06-06

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常州恒丰特导感兴趣的事有限公司

201年度合股大会公报

公司及囫囵董事保证人使控制局势、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或主要的降下,与其使满意的忠实、诚实和完整性承当例外的和协同的法度责任。。

一、国会召集的基本情况

(1)合股大会

这次国会为2016年度合股大会。

(2)会议召集人

这次合股大会的会议召集人是董事会。。

(三)国会召集的正当。、合规性

这次国会的召集契合《公司条例》及公司或企业法度、公司条例。

(4)国会日期和工夫

开端工夫:2017年6月26日午前9:00

完毕工夫:2017年6月26日午前11:00

(五)国会召集办法

国会是当时当地进行的。。

(6)侍者

1.流露日保存公司感兴趣的事的合股。

合股大会流露日期为2017年6月22日。,股权流露日

午收盘时在中国1971结算流露在册的公司囫囵合股均有权列席合股大会(在股权流露日补进保释金的围攻者镜头此标题,在股权流露日招股书保释金的围攻者无,合股可以白纸黑字委托代理人列席国会、出席公认,合股代理人不用是公司的合股。。

2.居第二位的步。公司董事:陈彬、王世根、朱仲景、胡鲁森、孙巧英;监事:张军强、王晓苹、程报偿;人泄露负责人、董事会写字台: 黄明明;高级管理人员:胡鲁森、王毅、关锦芳、黄明明

三。公司记住的证人求婚者

(七)国会获名次:常州恒丰特导感兴趣的事有限公司国会室

二、国会认为的事项

(1)认为在附近董事会任务的岁入的建议;

(2)认为公司年度SUP任务表明的建议。;

(3)对公司年度财政计算代表建议的认为;

(四)认为《在附近公司2016年岁入及其摘要的建议》;

(5)认为公司年度财务预算表明建议;

(六)认为《在附近公司续聘华普坦健会计公司(特别普通阻碍)为公司2017年财务审计机构的建议》;

(七)认为公司或企业标题分派提案的建议。;

(八)认为《在附近程报偿行医辞去监事代客买卖暨公司补选监事的建议》;

(9)认为在附近移动串联协定的法案;

(10)认为公司或企业签字延续超V的法案;

(十一)认为《在附近公司与中信广场保释金感兴趣的事有限公司破除继续督导协定的阐明表明》;

(十二)认为《在附近提请使控制局势董事会全权大使的举动继续督导熟练凑合着活下去变动相互关系事情的建议》;

三、国会招收办法

(一)流露办法

列席国会的合股该当持其次的用纸覆盖流露::公司合股:公司营业执照硬拷贝(堵漏公司压模)、法定代理人身份证、法定代理人资格证明患有精神病书或安宁、股权证明患有精神病、法定代理人签字的使控制局势书;个人的合股:自己身份证,也许存款人在场,存款人签字的使控制局势委托书和身份证明患有精神病。

(2)流露工夫 2016年6月26日午前8:00

(3)招收地

常州恒丰特导感兴趣的事有限董事会写字台重要官职

四、安宁

(1)国会联系办法

与接触:黄明明

加法运算:江苏省常州市天宁寺凤凰路26号

用电话与交谈:0519-88828016

电报传真: 0519-88828016

(2)国会费:造访和车费

(3)暂时提案

请在国会前10天查阅

五、备查用纸覆盖布边

(一)《常州恒丰特导感兴趣的事有限公司最初届董事会第十增至三倍国会归结为》(二)《常州恒丰特导感兴趣的事有限公司最初届董事会第十五次国会归结为》(三)《常州恒丰特导感兴趣的事有限公司最初届中西部及东部各州的县议会第四次国会归结为》(四)《常州恒丰特导感兴趣的事有限公司最初届中西部及东部各州的县议会第五次暂时国会归结为》常州恒丰特导感兴趣的事有限公司

董事会

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